Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 8.10.2020.
Дана 8.10.2020. године Комитет СБ УН основан у складу с резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ (Da’esh), Ал-Каидом и повезаним лицима и субјектима усвојио је измене и допуне санкционих листи
Сазнај више
COVID-19: трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала
Прочитајте прелиминарне закључке о претњама, слабостима и најбољим праксама које су до сада уочене у току пандемије, а на основу информација које је Манивал прикупио од својих чланица
Сазнај више
Управа обезбедила превод додатних публикација
Додатно је обезбеђен превод још два издања, Међународни стандарди за спречавање прања новца и финансирање тероризма и ширења оружја за масовно уништење – Препоруке ФАТФ и Методологија за процену техничке усклађености са препорукама ФАТФ и делотворности с
Сазнај више
Додатно јачање капацитета Управе за спречавање прања новца
Tоком маја и јуна одржано 8 онлајн радионица о битним документима FATF
Сазнај више
Нове смернице за процену ризика и примену ЗСПНФТ
Комисија за хартије од вредности и Управа за игре на срећу су ажурирале своје смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике из своје надлежности.
Сазнај више
Ажуриране Смернице за процену ризика код посредника у промету непокретности
Министар трговине, туризма и телекомуникација потписао је нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за за посреднике у промету и закупу непокретности
Сазнај више
Саопштење ФАТФ из фебруара 2020. године
FATF, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саопштење о јурисдикцијама које имају стратешке недостатке и које представљају ризик по међународни финансијски систем.
Сазнај више