APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција

Листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција

23-Nov-2012 12:07:32

Управа за спречавање прања новца је израдила листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма, као и показатеље (индикаторе) за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (у даљем тексту: индикатори), за банкаре, обвезнике из Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма.

Обвезници су, у складу са чланом 23. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, дужни да индикаторе који су саставни део ове директиве уврсте у листу индикатора коју израђују у складу са чланом 50. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Листе индикатора можете преузети на сајту Управе. http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/117_1_indikatori---banke.pdf

2011 Управа за спречавање прања новца