|
|
Početna >
Јаvno saopštenje FATF od 24.2.2017- godinePonedeljak, 6 Mart 2017 FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem ...Detaljnije» Javno saopštenje FATF od 21.10.2016. godineSreda, 2 Novembar 2016 FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.&n ...Detaljnije» Javno saopštenje FATF od 24.6.2016. godinePonedeljak, 11 Juli 2016 FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem. Saopštenje je objavljenDetaljnije» Izveštaj o izvršenom petom krugu evaluacije od strane MANIVALAPetak, 10 Jun 2016 Komitet MANIVAL objavio je na svom sajtu Izveštaj o izvršenom petom krugu evaluacije mera koje Republika Srbija preduzima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Iako izveštaj konstatuje postojanje brojnih nedostat ...Detaljnije» Lista označenih licaUtorak, 31 Maj 2016 Vlada Republike Srbije usvojila je izmene lista označenih lica koje je 20.4.2016. godine usvojio Komitet uspostavljen Rezolucijama 1267 ( 1999), 1989 (2011) и 2253 (2015). ...Detaljnije» Lista označenih licaPonedeljak, 22 Februar 2016 Vlada Republike Srbije usvojila je izmene lista označenih lica koje je 15. januara 2016. godine usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija shodno Rezolucijama 1267 ( 1999), 1989 (2011) i 2253 (2015).
Podsećamo da se Rezolucija 2253 (2015) odnosi ...Detaljnije» Javno saopštenje FATF od 23.10.2015. godinePetak, 27 Novembar 2015 FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem ...Detaljnije» Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizmaUtorak, 10 Novembar 2015 Ovde možete da preuzmete Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.Detaljnije» Komitet MANIVAL povukao javno saopštenje o Bosni i HercegoviniPonedeljak, 21 Septembar 2015 Na 48. plenarnom sastanku Komiteta MANIVAL, održanom od 14-18.9.2015. godine povučeno je javno saopštenje o Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da su u maju 2015. godine usvojene neophodne izmene i dopune Krivičnog zakonika Bosne и Herceg ...Detaljnije» Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcijaPonedeljak, 14 Septembar 2015 Uprava za sprečavanje pranja novca donela je 11. septembra 2015. godine Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za posrednike u prodaji i zakupu nepokretnosti, računovođe i revizore kao i za brokersko-dilerska društva i ovla&scaro ...Detaljnije» Novi indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizmaPetak, 11 Septembar 2015 Uprava za sprečavanje pranja novca donela je nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma za računovođe, revizore, brokersko-dilerska društva, ovlašćene banke i posrednicima u prodaji i ...Detaljnije» Javno saopštenje FATF od 26. juna 2015Sreda, 19 Avgust 2015 FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem. ...Detaljnije» Izveštaj FATF o finansiranju terorizmaČetvrtak, 13 Avgust 2015 FATF je u februaru 2015. godine objavio izveštaj o finansiranju terorističke organizacije islamističke države Iraka i Levanta (ISIL).
Svedoci smo velikog o brzog razvoja terorističkih organizacija u islamističkim državama, koji pr ...Detaljnije» Lista označenih licaPonedeljak, 27 Juli 2015 Dana 16.7.2015. godine, Vlada je donela rešenje o utvrđivanju liste označenih lica. Originalnu verziju i verziju liste na srpskom jeziku možete da preuzmete ovde:Detaljnije» Pravilnik o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imoviniUtorak, 23 Jun 2015 Donet Pravilnik o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imoviniDetaljnije» Izvod iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o SPN/FTPonedeljak, 8 Jun 2015 Ovde možete pogledati izvod iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji se odnosi na obaveze pružalaca platnih usluga da prikupljaju određene podatake o platiocu i primaocu elektron ...Detaljnije» Novi indikatori za finansiranje terorizmaUtorak, 31 Mart 2015 Projektna grupa, koju su činili predstavnici Uprave, Poreske uprave, Narodne banke Srbije, i ovlašćena lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kod poslovnih banaka, Pošte i agenata za prenos novca, napravila je list ...Detaljnije» Usvojen Zakon ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizmaUtorak, 24 Mart 2015 Skupština Srbije je na sednici održanoj dana 20.3.2015. godine usvojila Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma kojim se primenjuju relevantne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje se odnose na privremenoDetaljnije» Saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju, odnosno visoko rizičnim državamaPonedeljak, 2 Mart 2015 Najnovije saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju sa FATF-om, odnosno državama koje predstavljaju visoki rizik, možete da pronađete ovde:Detaljnije» Usvojena Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizmaPonedeljak, 5 Januar 2015 Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 31. decembra 2014. godine Nacionalnu strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.Detaljnije» Javno saopštenje Komiteta Manival o Bosni i Hercegovini od 12.12.2014. godinePetak, 26 Decembar 2014 Finansijske institucije se i dalje pozivaju da preduzmu pojačane mere i radnje za poznavanje i praćenje stranke u transakcijama koje imaju veze sa Bosnom i Hercegovinom.Detaljnije» Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizmaPonedeljak, 3 Novembar 2014 Na sednici vlade održanoj dana 31.10.2014. godine usvojen je Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizmaDetaljnije» Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za preduzetnike i pravna lica koja se bave pružanjem usluga prenosa novcaSreda, 23 Juli 2014 Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa nadzornim organom i pravnim licima koja se bave pružanjem usluga prenosa novca, izradila je novu listu indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.Detaljnije» Nove preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcijaSreda, 9 Juli 2014 Uprava za sprečavanje pranja novca je izradila i donela nove preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija.Detaljnije» Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za bankePonedeljak, 7 Juli 2014 Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija relevantni za bankeDetaljnije» Nove Preporuke FATFPonedeljak, 24 Mart 2014 U februaru 2012. godine FATF je izdao nove revidirane preporuke Detaljnije» Potpisan sporazum o saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvomČetvrtak, 23 Januar 2014 Uprava za sprečavanje pranja novca i Republičko javno tužilaštvo potpisali su Sporazum o saradnji Detaljnije» Novi indikatori - dobrovoljni penzijski fondoviČetvrtak, 3 Oktobar 2013 Dana 03.10.2013. godine, Uprava je objavila izmenjenu listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima. Možete ih preuzeti ovde. ...Detaljnije» |
