Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa ZOSPNFT

Obrasci za prijavljivanje transakcija Upravi

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Indikatori

Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika od pranja novca i Procene rizika od finansiranja terorizma

Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma - sažetak

Javna saopštenja FATF i Komiteta Manival

Početna > Aktivnosti > Vesti > Seminar: tehnike sprovođenja istraga finansijskog kriminala 9 – 12. april 2013. godine

Seminar: tehnike sprovođenja istraga finansijskog kriminala 9 – 12. april 2013. godine

10-Apr-2013 11:59:02

U periodu od 9. do 12. aprila 2013. godine u Beogradu se održava seminar na temu – Tehnike sprovođenja istraga finansijskog kriminala.

Seminar organizuju Poreska uprava SAD-Odeljenje za krivičine istrage u saradnji sa Ministarstvom pravde SAD, Kancelarijom glavnog pravnog savetnika, ICITAP programom i OEBS misijom u Srbijom.

Predstavnik Uprave će 10. aprila 2013. godine održati predavanje učesnicima seminara na temu- pranje novca, novčane transakcije i postojeći problemi. Učesnici seminara će imati priliku da se upoznaju sa analitičkim aspektima rada Uprave.

RSS(Vesti)