Međunarodni standardi - Uprava za sprečavanje pranja novca

Početna
Biblioteka
Međunarodni standardi

Uredba Saveta (EZ) br. 2580/2001 od 27. decembra 2001. godine o određenim restriktivnim merama uperenim protiv izvesnih fizičkih i pravnih lica u cilju borbe protiv terorizma (ENGLESKI)

Međunarodni standardi

Zakon o potvrđivanju Konvencije UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i dopunskih protokola

Međunarodni standardi

Konvencija UN protiv korupcije (tkz. Merida konvencija)

Međunarodni standardi

Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma

Međunarodni standardi

Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1267 (1999) - na engleskom jeziku

Međunarodni standardi

Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1373 (2001) - na engleskom jeziku

Međunarodni standardi

Smernice za primenu pristupa zasnovanog na primeni rizika u sektoru hartija od vrednosti

Međunarodni standardi

Međunarodni standardi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

Međunarodni standardi

Smernice FATF o statistici i podacima u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma

Međunarodni standardi

Profesionalno pranje novca

Međunarodni standardi

Indikatori za prepoznavanje sumnje, da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma uz pomoć virtuelne imovine

Međunarodni standardi

Uredba Saveta (EZ) br. 2580/2001 od 27. decembra 2001. godine o određenim restriktivnim merama uperenim protiv izvesnih fizičkih i ptavnih lica u cilju borbe protiv terorizma (ENGLESKI)

Međunarodni standardi

Nove Preporuke FATF

Međunarodni standardi

Metodologija za procenu tehničke usklađenosti sa peporukama FATF i delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (ažurirana u februaru 2019. godine)

Međunarodni standardi

Skrivanje stvarnog vlasnika

Međunarodni standardi

Smernice FATF za sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje

Međunarodni standardi

Smernice o pristupu zasnovanom na riziku - računovodstvena profesija

Međunarodni standardi

Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma za sudije i tužioce

Međunarodni standardi

Četvrta EU direktiva o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma - na engleskom jeziku

Međunarodni standardi

Uredba EU 2015/847 o informacijama koje prate transfer - na engleskom jeziku

Međunarodni standardi

Zakon o potvrđivanju Konvencije SE o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma

Međunarodni standardi

Direktiva 2005/60/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 26.oktobra 2005. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma

Međunarodni standardi

Zakon o ratifikaciji Konvencije UN protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci

Međunarodni standardi

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma

Međunarodni standardi