Ukoliko utvrdite da imate poslovni odnos ili drugih sličan odnos sa označenim licem, dužni ste to da prijavite Upravi za sprečavanje pranja novca u predviđenom obrascu:
Podzakonska akta, Finansiranje terorizma, Obrasci, Ograničavanje raspolaganja imovinom, Prijavljivanje sumnjivih aktivnosti