Literatura

Literatura za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za bankare je sledeća:

•    Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 20/09, 72/09 i 91/10;
•    Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 7/10, 41/11;
•    Nacionalna strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 89/08;
•    Odluka o smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 46/2009 i 104/2009;
•    Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanje i praćenje stranke i zabranu dojavljivanja, objavljene na web sajtu Uprave, dana 27. oktobra 2010. godine;
•    Metodologija za ocenu usklađenosti sa 40+9 Preporuka FATF;
•    Lista indikatora za sumnjive transakcije za banke, objavljena na web sajtu Uprave, dana 14. maja 2009. godine;
•    Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma, objavljena na web sajtu Uprave, dana 3. novembra 2010. godine;
•    Odluka o minimalnoj sadržini procedure „upoznaj svog klijenta“, objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 46/09.