Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za licencu 27.6.2012. godine za ovlašćena lica kod obveznika po ZOSPNFT

Stručni ispiti za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, brokersko dilerska društva, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja, društva za reviziju, davaoce finansijskog lizinga, pravna lica koja se bave faktoringom i forfetingom će se održati u Beogradu 27. juna 2012. godine. Kandidati će biti pismenim putem obavešteni o tačnom vremenu i mestu polaganja stručnog ispita.

Uprava za sprečavanje pranja novca će u narednom periodu organizovati polaganje stručnih ispita i u većim gradovima Srbije: Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Somboru, Zrenjaninu i Pančevu. Kandidati zainteresovani za polaganje stručnog ispita u ovim gradovima biće blagovremeno obavešteni o rasporedu polaganja.

Rok za prijavu za polaganje stručnih ispita koji će se održati dana 27.06.2012. godine u Beogradu ističe 12.06.2012. godine.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita a zatim tako popunjen obrazac proslediti elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs , ili poslati preporučenom poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd. Kandidati koji nisu iz Beograda i kojima odgovara da ispit polažu u nekom od gore navedenih gradova u svojoj prijavi obavezno navode i naziv grada u kome žele da polažu stručni ispit.

Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnih ispita.
Obrazac za prijavu, kao i podatke o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu „LICENCE“.

I) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za računovođe je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

II) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za brokersko dilerska društva je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Smernice za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko dilerska društva

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma

III) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Smernice NBS za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5.Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;

IV) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za društva za reviziju je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za reviziju

V) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti finansijskog lizinga :

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice Narodne banke Srbije  za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;

7. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za davaoce finansijskog lizinga.

VI) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti faktoringa i forfetinga je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji obavljaju poslove faktoringai forfetinga u međunarodnom platnom prometu koje je doneo Devizni inspektorat;

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u faktoring poslovima;

7. Lista za prepoznavanje sumnjivih transakcija u forfeting poslovima

8. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;