Okrugli sto za nosioce pravosudnih funkcija, Beograd, 30.9.2019.
Procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Beograd, 30. septembar 2019.
Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovala okrugli sto za predstavnike prekršajnih sudova iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca i Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, kako bi se na neposredan način upoznali sa Procenom rizika od sprečavanja pranja novca, ali i sa nadzorom nad sprovođenjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Okrugli sto je organizovan 30. septembra 2019. godine, u Beogradu, u okviru projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.
Učesnike je pozdravila Leonida Popović, predsednica Prekršajnog apelacionog suda, a Miljko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo) je na samom početku skupa govorio o sporazumu potpisanom između Republičkog javnog tužilaštva i Uprave carina, kao i o modalitetima i načinima primene tog sporazuma.
Jedna od zamerki Manival-a (Manival je komitet Saveta Evrope koji procenjuje usklađenost država članica sa svim relevantnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma) ukazuje na blage i neujednačene kaznene politika u Srbiji, i ovakvi skupovi upravo služe tome da se praksa unapredi i učesnici što bolje upoznaju sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. U tom kontekstu, Jelena Pantelić (Uprava za sprečavanje pranja novca) predstavila je učesnicima Izveštaj Komiteta Manival, govorila je o Preporukama FATF-a i izveštavanju Republike Srbije, a učenicima je predstavila i Procenu rizika od sprečavanja novca i Procenu rizika od finansiranja terorizma.
U nastavku rada, Danijela Tanić Zafirović (Uprava za sprečavanje pranja novca) govorila je o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i o kaznenim odredbama, ali je predstavila i podatke o neposrednom nadzoru, odnosno presude, oslanjajući se na primere iz prakse.
Naredne okrugle stolove na ovu temu, Uprava za sprečavanje pranja novca organizuje 4. i 25. oktobra 2019. godine.
