Predstavljanje tipologija pranja novca
Zlatibor, 29. januar 2020.
Na Zlatiboru je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca predstavnicima tužilaštava, sudova, policije i poreske uprave
Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kako značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koje jedna zemlja treba da ispuni, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
S obzirom na to da je ocenjeno da nosioci pravosudnih funkcija i policijski službenici nisu u dovoljnoj meri upoznati sa tipologijom procene rizika od pranja novca, Uprava za sprečavanje pranja novca organizovala je, u saradnji sa Pravosudnom Akademijom, 29. januara 2019. godine, na Zlatiboru, obuku za sudije, tužioce osnovnih i viših tužilaštava, predstavnike poreske uprave, i MUP-a iz Požege, Užica, Jagodine, Kragujevca i Prijepolja.
Učesnici obuke imali su prilike da se upoznaju sa Tipologijama za krivična dela viskog stepena pretnje za pranje novca, o čemu su govorili Dejan Simić (Poreska uprava) i Miljko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo), i sektorskim tipologijama (finansijski i nefinansijski sektor, računovođe, advokati) o kojima su govorili Jelena Pantelić i Danijela Tanić- Zafirović (Uprava za sprečavanje pranja novca), Aleksandra Medan (Narodna banka Srbije) i Goran Kuprešanin (Komisija za hartije od vrednosti), koji su učesnicima obuke pomogli u lakšem prepoznavanju aktivnosti koje ukazuju na pranje novca i sumnjive izveštaje.
Obuka je organizovana u okviru Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.
