Saradnja represivnih i nadzornih organa
Dana 22. novembra 2024. godine, u organizaciji Misije OEBS, održana je radionica na temu “Unapređenje kapaciteta nadzornih organa u ispunjavanju obaveza vezano za sistem sprečavanja PN i FT- saradnja nadzornih organa i tužilaštva“. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadzornih organa koji čine preventivni deo sistema sprečavanja PN i FT, a to su Narodna banka Srbije, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine-Sektor tržišne inspekcije, Uprava za igre na sreću, Komisija za hartije od vrednosti, Javnobeležnička komora Srbije, Ministarstvo informisanja i telekomunikacije i Uprava za sprečavanje pranja novca, kao i predstavnici javnih tužilaštava, Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Viših javnih tužilaštva i Tužilaštva za organizovani kriminal.
Na ovoj radionici još jednom je istaknuta važnost saradnje nadzornih organa i tužilaštava i naglašena uloga svakog organa u sistemu sprečavanja PN/FT, kao i veliki uticaj razmene informacija između organa. Na sastanku su razmenjena dosadašnja iskustva nadzornih organa koja su uključivala i saradnju sa tužilaštvima i izloženi su pojedinačni slučajevi svakog od nadzornih organa.
Zaključak je da su ove radionice od velikog značaja za produbljivanje odnosa represivnih i nadzornih organa. Nadzorni organi će ažurno obaveštavati tužilaštva o postupcima koji su pokrenuti kod obveznika iz člana 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; tužioci će, u toku rada, detektovati učešće obveznika u predmetima pranja novca – konkretno da li su korišćeni proizvodi i usluge određenih sektora. Takođe, potrebno je proveravati kod Uprave za sprečavanje pranja novca da li su od strane određenog sektora prepoznate sumnje u pranje novca za okrivljene koji su predmet rada od strane obveznika. Tužilac može u dogovoru sa nadzornim organom, u zavisnosti od faze istrage, zatražiti i vanredni nadzor kod konkretnog obveznikau zavisnosti od procene tužioca.
Opšti zaključak je da se i u narednoj godini nastavi sa ovom vrstom radionica.
