Usvojena Nacionalna procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj dana 5. decembra 2024. godine donet je Zaključak o usvajanju Nacionalne procene rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje (u daljem tekstu: Nacionalna procena rizika).

Republika Srbija je u 2024. godini preispitala i procenila rizike koji postoje u sistemu za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Tom prilikom, ažurirane su:

četvrti put:

            -Procena rizika od pranja novca, i

            -Procena rizika od finansiranja terorizma

treći put:

            -Procena rizika od zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhu finansiranja terorizma

-Procena rizika pravnih lica i pravnih aranžmana

drugi put:

            -Procena rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine

Rezulatati Nacionalne procene rizika su deo zajedničkog rada državnog i privatnog dela sistema koji je trajao od juna do decembra 2024. godine.

Radna grupa za ažuriranje Nacionalne procene rizika obrazovana od strane Vlade Republike Srbije rukovođena je od strane Jelene Pantelić iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, koordinatora Nacionalne procene rizika od 2012. godine. Članove Radne grupe činili su predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Bezbednosno – informativne agencije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.

U procesu je učestvovalo više od 200 predstavnika državnog sektora, kao i predstavnika finansijskog i nefinansijskog sektora u cilju postizanja objektivnih zaključaka o pretnjama i ranjivosti sistema za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.