Usvojena Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
Vlada Republike Srbije usvojila je 13. februara 2020. godine Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Strategija obuhvata period od 2020-2024. godine i prateći Akcioni plan za period 2020-2022.
Strategiju je izradio Stručni tim Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koji su činila 42 člana koji su predstavljali 23 institucije. Priliku da učestvuju u izradi Strategije i dostave svoje komentare imali su, putem javne rasprave, i predstavnici nevladinog i privatnog sektora, a podršku izradi Strategije pružio je i Projekat „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. Podrška Projekta ogledala se u obezbeđivanju domaće i strane ekspertize i organizaciji radionica, kako bi Strategija bila pripremljena u skladu sa evropskim i svetskim standardima.
Opšti cilj usvojene Strategije je aktivna saradnja javnog i privatnog sektora i pristup zasnovan na analizi i proceni rizika.
Pored opšteg cilja, Strategija je jasno definisala i četiri posebna cilja: 1) smanjivanje rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz kontinuirano unapređenje strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira, 2) sprečavanje unošenja u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom, 3) efikasno i delotvorno kažnjavanje izvršilaca krivičnog dela pranja novca i oduzimanje nezakonito stečene imovine i 4) uočavanje i otklanjanje pretnji od finansiranja terorizma i kažnjavanje izvršilaca krivičnog dela finansiranja terorizma.
Aktivnosti koje su bile definisane akcionim planom koji je pratio prethodnu Nacionalnu strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma su ispunjene, i tako su stvoreni uslovi za donošenje novog strateškog okvira i akcionog plana.
