Међународни стандарди - Управа за спречавање прања новца

Почетна
Библиотека
Међународни стандарди

Уредба Савета (ЕZ) бр 2580-2001 од 27. децембра 2001. године о одређеним рестриктивним мерама упереним против извесних физичких и правних лица у циљу борбе против тероризма (ЕNGLESKI)

Међународни стандарди

Уредба Савета (ЕЗ) бр. 2580/2001 од 27. децембра 2001. године о одређеним рестриктивним мерама упереним против извесних физичких и правних лица у циљу борбе против тероризма (ЕНГЛЕСКИ)

Међународни стандарди

Закон о потврђивању Конвенције УН против транснационалног организованог криминала и допунских протокола

Међународни стандарди

Конвенција УН против корупције (ткз. Мерида конвенција)

Међународни стандарди

Meђународна конвенција о сузбијању финансирања тероризма

Међународни стандарди

Резолуција Савета безбедности Уједињених нација 1267 (1999) - на енглеском језику

Међународни стандарди

Резолуција Савета безбедности Уједињених нација 1373 (2001) - на енглеском језику

Међународни стандарди

Смернице за примену приступа заснованог на процени ризика у сектору хартија од вредности

Међународни стандарди

Међународни стандарди за спречаваље прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење

Међународни стандарди

Смернице ФАТФ о статистици и подацима у вези са спречавањем прања новца и финансирањем тероризма

Међународни стандарди

Професионално прање новца

Међународни стандарди

Индикатори за препознавање сумње, да се ради о прању новца и финансирању тероризма уз помоћ виртуелне имовине

Међународни стандарди

Нове Препоруке ФАТФ

Међународни стандарди

Методологија за процену техничке усклађености са препорукама ФАТФ и делотворности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма (ажурирана у фебруару 2019.године)

Скривање стварног власника

Међународни стандарди

Смернице ФАТФ за спречавање финансирања ширења оружја за масовно уништење

Међународни стандарди

Смернице о приступу заснованом на ризику - рачуноводствена професија

Међународни стандарди

Борба против прања новца и финансирања тероризма за судије и тужиоце

Међународни стандарди

Четврта ЕУ директива о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма - на енглеском језику.

Међународни стандарди

Уредба ЕУ 2015/847 о информацијама које прате трансфер средстава - на енглеском језику

Међународни стандарди

Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма

Међународни стандарди

Директива 2005/60/ЕЦ Европског парламента и Савета од 26.октобра 2005. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма

Закон о ратификацији Конвенције УН против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци

Међународни стандарди

Закон о потврђивању Међународне конвенције о сузбијању финансирања тероризма

Међународни стандарди