Систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма
Систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији је сложен систем чија је битна одлика партнерство између приватног и јавног сектора и постојање јаког механизма координације и сарадње између надлежних државних органа и свих учесника у систему.
Устројен је у складу са међународним стандардима који су саставни део Четрдесет препорука Радне групе за финансијску акцију (Financial Action Task Force - FATF) - међудржавног тела које поставља стандарде у области борбе против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Степен усклађености система у Србији са тим стандардима проверава и оцењује Комитет Савета Европе MONEYVAL.
Систем чине обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања – финансијске и одређене нефинансијске институције, надзорни органи који контролишу примену тог закона од стране обвезника, као и органи који се баве истрагама и кривичним гоњењем учинилаца кривичних дела прања новца и финансирања тероризма.
Битни учесници у систему су и невладине организације, саморегулаторна тела и удружења обвезника и научно-образовне институције.
Координацију система врши национално Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма које је образовала Влада Републике Србије ради разматрања најважнијих питања по систем.
Ради усклађеног планирања активности у систему, Влада Републике Србије је донела Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма и пратећи акциони план чију реализацију прати Координацино тело.
Може вас занимати и:
Раднa групa за финансијску акцију (Financial Action Task Force - FATF)
Комитет Савета Европе MONEYVAL
Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Стратегијa за борбу против прања новца и финансирања тероризма
