Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за предузетнике и правна лица која се баве пружањем услуга преноса новца
Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за предузетнике и правна лица која се баве пружањем услуга преноса новца
Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са надзорним органом и правним лицима која се баве пружањем услуга преноса новца, израдила је нову листу индикатора за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (у даљем тексту: индикатори) за предузетнике и правна лица која се баве пружањем услуга преноса новца.
Наведени обвезници су, у складу са чланом 23. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, дужни да индикаторе који су саставни део ове директиве уврсте у листу индикатора коју израђују у складу са чланом 50. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
Обвезници су дужни да примењују ову листу индикатора почев од 1. октобра 2014. године.
Индикаторе можете да преузмете овде:
