Округли сто за носиоце правосудних функција, Београд, 30.9.2019.
Процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Београд, 30. септембар 2019.
Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Правосудном aкадемијом, организовала округли сто за представнике прекршајних судова из Београда, Новог Сада и Крагујевца и Прекршајног апелационог суда у Београду, како би се на непосредан начин упознали са Проценом ризика од спречавања прања новца, али и са надзором над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
Округли сто је организован 30. септембра 2019. године, у Београду, у оквиру пројекта „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“, који финансира Европска унија. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.
Учеснике је поздравила Леонида Поповић, председница Прекршајног апелационог суда, а Миљко Радисављевић (Републичко јавно тужилаштво) је на самом почетку скупа говорио о споразуму потписаном између Републичког јавног тужилаштва и Управе царина, као и о модалитетима и начинима примене тог споразума.
Једна од замерки Манивал-а (Манивал је комитет Савета Европе који процењује усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма) указује на благе и неуједначене казнене политика у Србији, и овакви скупови управо служе томе да се пракса унапреди и учесници што боље упознају са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма. У том контексту, Јелена Пантелић (Управа за спречавање прања новца) представила је учесницима Извештај Комитета Манивал, говорила је о Препорукама ФАТФ-а и извештавању Републике Србије, а ученицима је представила и Процену ризика од спречавања новца и Процену ризика од финансирања тероризма.
У наставку рада, Данијела Танић Зафировић (Управа за спречавање прања новца) говорила је о примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и о казненим одредбама, али је представила и податке о непосредном надзору, односно пресуде, ослањајући се на примере из праксе.
Наредне округле столове на ову тему, Управа за спречавање прања новца организује 4. и 25. октобра 2019. године.
