Радна посета Управи Црне Горе, 13 – 15. децембар 2012. године

Представници Управе за спречавање прања новца Републике Србије боравили су од 13. до 15. децембра 2012. године у студијској посети Управи за спречавање прања новца и финансирања тероризма Црне Горе. Циљ ове студијске посете, која је реализована уз подршку мисије ОЕБС у Србији, било је унапређење сарадње између финансијско-обавештајних служби Србије и Црне Горе. Представници Управе Србије, црногорским колегама су детаљно представили структуру и начин функционисања радних група које треба да се баве националном проценом ризика. Такође су указали на могуће проблеме и дали корисне савете о томе како их спречити. Истакнуто је да је нациoнална процена ризика у Републици Србији рађена по методологији Светске банке по којој се ризик процењује у пет сектора, а прецизирано је да се процењује обим прљавог новца, усклађеност закона на националном нивоу, банкарски сектор, небанкарски финансијски сектор (тржиште капитала, осигурање, лизинг, добровољни пензијски фондови) и нефинансијски сектор.
Управа Републике Србије је понудила помоћ Управи Црне Горе током израде националне процене ризика, а експерти који су учествовали у овом процесу биће на располагању колегама из Црне Горе током овог сложеног процеса. Током посете учесници су такође разменили искуства и информације о пријему и обради сумњивих трансакција, као и могућностима за унапређивање сарадње две финансијско-обавештајне службе.