Сарадња репресивних и надзорних органа
Дана 22. новембра 2024. године, у организацији Мисије ОЕБС, одржана је радионица на тему “Унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању обавеза везано за систем спречавања ПН и ФТ- сарадња надзорних органа и тужилаштва“. Састанку су присуствовали представници надзорних органа који чине превентивни део система спречавања ПН и ФТ, а то су Народна банка Србије, Министарство унутрашње и спољне трговине-Сектор тржишне инспекције, Управа за игре на срећу, Комисија за хартије од вредности, Јавнобележничка комора Србије, Министарство информисања и телекомуникације и Управа за спречавање прања новца, као и представници јавних тужилаштава, Посебних одељења за сузбијање корупције Виших јавних тужилаштва и Тужилаштва за организовани криминал.
На овој радионици још једном је истакнута важност сарадње надзорних органа и тужилаштава и наглашена улога сваког органа у систему спречавања ПН/ФТ, као и велики утицај размене информација између органа. На састанку су размењена досадашња искуства надзорних органа која су укључивала и сарадњу са тужилаштвима и изложени су појединачни случајеви сваког од надзорних органа.
Закључак је да су ове радионице од великог значаја за продубљивање односа репресивних и надзорних органа. Надзорни органи ће ажурно обавештавати тужилаштва о поступцима који су покренути код обвезника из члана 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма; тужиоци ће, у току рада, детектовати учешће обвезника у предметима прања новца – конкретно да ли су коришћени производи и услуге одређених сектора. Такође, потребно је проверавати код Управе за спречавање прања новца да ли су од стране одређеног сектора препознате сумње у прање новца за окривљене који су предмет рада од стране обвезника. Тужилац може у договору са надзорним органом, у зависности од фазе истраге, затражити и ванредни надзор код конкретног обвезникау зависности од процене тужиоца.
Општи закључак је да се и у наредној години настави са овом врстом радионица.
